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支付宝严禁虚拟货币转账交易:欢迎拨打95188提供线索

近日,央行发布公告称,央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行同时要求,相关机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路。

随后,支付宝发布禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易的声明,将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度:

1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;

2、加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监测,对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权;

3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作;

4、加强虚拟货币风险提示,通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

支付宝在公告中称,欢迎大家拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索,我们将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动防范交易炒作风险,保护客户合法权益,维护金融市场秩序。

有业内人士认为,此次约谈是央行等监管部门对比特币等加密货币产业整顿的进一步举措,主要对各类机构和炒币玩家起到警示和震慑作用,预计一些中小玩家将会退出,不过国内虚拟币交易不会因此完全杜绝,银行等机构仍要持续防范和围堵相关交易行为。同时,央行也为银行、支付机构防范虚拟币交易指明方向。


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