关于 反洗钱 的文章

三部门:规范互金机构反洗钱反恐融资管理 对涉恐名单开展实时监测

【TechWeb】10月11日消息,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监....

三部门:规范互金机构反洗钱反恐融资管理 对涉恐名单开展实时监测

央行:比特币不具法偿性将纳入反洗钱监管

12月5日消息,央行、工信部、银监会、证监会、保监会五部委今日联合发布通知,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。央行要求,各分支机构应当将在辖区内依法设立....

2013-12-05 标签: 比特币 央行 反洗钱

第三方支付纳入反洗钱监管 备付金投资将受限

第三方支付行业缴纳客户备付金存管行与回流备付金,背后是政府机构对金融监管加强 6月初,在27家支付企业与银行收到一份《支付机构客户备付金存管暂行办法(06.02会议征求意见稿)》(下称“《征求意见稿》&rd....

2011-07-14 标签: 第三方支付 反洗钱 监管
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