首页 编译 资讯编译

利欧股份拟将持有的境内车和家股权重组为境外股权

【TechWeb】6月18日消息,深交所上市公司利欧股份昨晚发布公告称,拟将持有的境内车和家股权重组为境外股权。

利欧股份公告截图

利欧股份公告截图

本次股份重组方案

利欧股份称,公司曾于 2016 年 4 月 29 日签署投资协议,以 3.5 亿元人民币认缴北京车和家信息技术有限公司(“车和家”)新增注册资本 58,068,182 元,并曾于 2017 年 9 月 5 日签署投资协议,以 1 亿元人民币认缴车和家新增注册资本 10,564,297 元,即公司合计投资 4.5 亿元持有车和家出资合计人民币 68,632,479 元,对应本次重组前车和家 7.499%股权。

根据车和家通知,车和家拟搭建 VIE 架构(即 Variable Interest Entity-可变利益实体)并实施相关重组。上述重组完成后,车和家股东将通过持有注册于开曼群岛 Leading Ideal Inc.(“开曼公司”)的股份,间接持有车和家及其附属公司权益。开曼公司在中国境内的下属子公司将通过协议控制车和家,使得车和家成为开曼公司的可实现利益提供者。

为配合车和家完成重组,保障公司利益,公司拟以香港全资子公司浙江利欧(香港)有限公司(以下简称“利欧香港”)认购并持有开曼公司股份。开曼公司向利欧香港发行 68,632,479 股股份,发行对价为 0 元/股,上述股份发行完成后,利欧香港将持有开曼公司已发行股份 68,632,479 股,与公司在本次重组前持有的车和家的股数一致(本次重组按照境内车和家和境外开曼公司股数 1:1 进行股权外翻)。公司将与开曼公司在中国境内的子公司签署系列协议,公司直接持有的车和家股权的工商登记保持不变,但因上述协议的签署成为开曼公司协议控制的股权。

公司履行决策程序情况

利欧股份称,公司于 2019 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的议案》。该议案在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

交易的目的及对上市公司的影响

车和家致力于新能源汽车的研发和生产,需要大量的资金投入,若开曼公司成功上市,有助于缓解现有股东后续资金投入的压力;同时公司将持有车和家的股权重组为持有开曼公司股权也是为了保证公司持有车和家的利益并降低公司风险,通过对外投资获得上市流动性,可以维护公司及股东的长远利益。

本次交易中,利欧香港境外认购开曼公司所占权益与公司境内持有车和家的权益一致,通过上述交易,公司由原先持有车和家股权转变为利欧香港境外同等权益持有开曼公司股权,不影响本公司享有的车和家的权益。

存在的风险

本次车和家股权重组方案需部分车和家现有股东配合减资、开曼公司股份发行及认购股权投资等,如相关现有股东未能及时完成上述工作,可能存在导致项目无法顺利推进或实施的风险。

截至发稿,利欧股份(SZ:002131)股价上涨3.05%至2.03元,总市值约134.27亿元。

官方微博/微信

每日头条、业界资讯、热点资讯、八卦爆料,全天跟踪微博播报。各种爆料、内幕、花边、资讯一网打尽。百万互联网粉丝互动参与,TechWeb官方微博期待您的关注。

↑扫描二维码

想在手机上看科技资讯和科技八卦吗?

想第一时间看独家爆料和深度报道吗?

请关注TechWeb官方微信公众帐号:

1.用手机扫左侧二维码;

2.在添加朋友里,搜索关注TechWeb。

手机游戏更多